Sanzioni salate per chi usa assegni privi della clausola di non trasferibilità Con l’entrata in vigore della normativa antiriciclaggio (d.lsg.n. 231/2007) è divenuto obbligatorio utilizzare assegni oltre un certo importo aventi clausola di non trasferibilità. Nel dicembre 2011 (dl 201/2011) è stata determinata la soglia fissandola ad € 1.000,00, la medesima soglia utilizzata anche […]
OIC: “Per il sistema Paese serve cultura del credito” Focus sull’educazione finanziaria da parte consumatori e imprese. Misure contro l’indebitamento, cultura del credito, strumenti a disposizione del debitore sono stati al centro di un convegno organizzato dall’OIC-Osservatorio Imprese e Consumatori. Ancora una volta i temi legati al recupero crediti e alla gestione del credito […]
A 10 anni dall’entrata in vigore della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) sono stati 1.692 gli assegni contestati perché non riportavano la dicitura “Non trasferibile”. A fare il punto della situazione è il Ministero dell’Economia e Finanza che ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un’indagine che fa il punto su quanto accaduto dal 2008 […]
Le nuove leggi sull’antiriciclaggio e sul contrasto al finanziamento del terrorismo hanno modificato le regole per l’utilizzo di assegni, contante e libretti al portatore. L’Abi (Associazione Bancaria Italiana) ha pubblicato un vademecum per orientarsi nella normativa e non commettere errori. Ecco le 10 cose a cui fare attenzione per non sbagliare: È vietato il trasferimento tra privati, senza […]
